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什么需要ODI备案境外投资备案 不备案有什么后果

2021-4-26 16:15:57 浏览:4次

一、ODI备案境外投资备案法律层面:

属于核准、备案管理范围的项目,投资主体有下列行为之一的:

1

未取得核准文件或备案通知书而擅自实施的;

2

应当履行核准、备案变更手续,但未经核准、备案机关同意而擅自实施变更的;

由核准、备案机关责令投资主体中止或停止实施该项目并限期改正,对投资主体及有关责任人处以警告;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

二、ODI备案境外投资备案实际操作层面:

1

是内保外贷等金融操作的必要前提。

2

是企业境外上市的重大瑕疵考察点。

3

是项目进行交易的重要考量条件,我国国企对此尤为重视。

4

未备案擅自经营者,其项目单位的相关信息列入项目异常信用记录,并纳入全国信用信息共享平台。

5

未备案擅自经营者,其境内投资主体将在一定时限内禁止任何境外投资行为。

三、ODI备案境外投资备案的优势

1.资金合规出境无风险。

2.企业境外上市无合规障碍。

3.享有商务及发改系统两大批复证书,有效期两年,且可延期。

4.越早获得批复,越早出资,越早获得境外投资主动权与优先权

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